前情提要
近期，郵幣卡交易市場多名幣商銀行卡被凍結(jié)，原因是一個(gè)電信詐騙犯罪團(tuán)伙在洗白詐騙資金時(shí)，利用購買紀(jì)念鈔后折現(xiàn)洗錢，導(dǎo)致多名幣商無意“成了洗白電詐資金中的一環(huán)”。
小編溫馨提醒，大家都要留心類似可疑交易，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)案，以免自身資金受損！
自“斷卡”行動(dòng)開展以來，上海公安機(jī)關(guān)采取深化打擊傳統(tǒng)收販卡、快速凍結(jié)涉案卡等工作，涉詐犯罪團(tuán)伙變現(xiàn)渠道不斷縮窄，犯罪手法從傳統(tǒng)的銀行卡層層轉(zhuǎn)賬洗錢向購買高價(jià)值實(shí)物變現(xiàn)洗錢模式轉(zhuǎn)變。
近日，黃浦警方把握這一洗錢犯罪的規(guī)律特點(diǎn)，成功偵破一起購買紀(jì)念鈔洗白上游電詐資金的新型案件，斬?cái)嘁粭l集上游指揮、中游跑分、下游結(jié)款于一體的洗錢犯罪鏈條，一舉抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額人民幣800余萬元。
今年9月，黃浦警方接到線索，某郵幣卡交易市場內(nèi)有一男子先后兩次通過事前預(yù)訂，以他人銀行卡網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付、再用“閃送”方式交付紀(jì)念鈔，共計(jì)購買價(jià)值10萬元人民幣的特別紀(jì)念鈔。獲悉該反常情況后，黃浦公安立即組織警力成立專案組全力開展偵查。
專案組通過調(diào)取店內(nèi)公共視頻，迅速鎖定購鈔男子劉某，并發(fā)現(xiàn)其在收到紀(jì)念鈔后就近前往銀行網(wǎng)點(diǎn)，將紀(jì)念鈔等額變現(xiàn)、匯款至指定銀行賬戶，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得。9月下旬，警方將再次購買紀(jì)念鈔的劉某及其同伙付某抓獲，查獲銀行卡4張、人民幣現(xiàn)金4.2萬元、作案手機(jī)3部。
到案后，劉某、付某二人供述其在上家指使下，至郵幣市場購買紀(jì)念鈔后折現(xiàn)洗錢，并從中獲利的犯罪事實(shí)。根據(jù)供述內(nèi)容，結(jié)合相關(guān)線索，專案組又查明上家林某及下游劉某、易某等9名嫌疑人。
11月上旬，專案組分赴全國5地開展集中抓捕，將上述犯罪嫌疑人全量抓獲歸案。經(jīng)查，以林某等人為首的洗錢犯罪鏈條，通過提供銀行卡號，指令線下購買紀(jì)念鈔兌換轉(zhuǎn)存，經(jīng)多張銀行卡轉(zhuǎn)賬后，由下游易某等人積蓄資金統(tǒng)一轉(zhuǎn)換為網(wǎng)絡(luò)虛擬幣，并最終向林某進(jìn)行結(jié)算。
目前，犯罪嫌疑人林某等5人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、劉某等4人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
文章來源：上海黃浦
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